Russin, Vecchi & Heredia Bonetti (RV&HB), a través de su programa de Educación Continuada, celebró el pasado jueves 25 de junio una nueva edición de su Coloquio Jurídico, bajo el título “Compliance como Mecanismo de Defensa Empresarial”. El encuentro tuvo lugar en el Salón Embajador I del Hotel Embajador y reunió a profesionales del derecho, representantes del sector empresarial, oficiales de cumplimiento y otros actores interesados en las tendencias actuales del cumplimiento corporativo.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Dra. Rosa Campillo Celado, socia encargada del Departamento de Propiedad Intelectual y del programa de Educación Continuada de Russin, Vecchi & Heredia Bonetti, quien destacó la importancia de generar espacios de análisis sobre temas jurídicos de actualidad y presentó a los invitados que participaron en esta edición.
La moderación del coloquio estuvo a cargo de la Licda. Laurenys Santana Hilario, abogada asociada de la firma, quien inició la jornada ofreciendo una introducción sobre el impacto que el nuevo Código Penal representa para las organizaciones, resaltando la necesidad de implementar programas de cumplimiento efectivos que trasciendan la adopción de políticas formales y respondan a una verdadera cultura de prevención, gestión de riesgos y evidencia de cumplimiento.
La conferencia magistral estuvo a cargo del Lic. Babaji Cruz Peñaló, presidente ejecutivo y socio fundador de LEXI Legal, Risk & Management Solutions, quien desarrolló el tema “Estándares internacionales y construcción de programas de compliance efectivos”, analizando las principales normas internacionales en materia de cumplimiento, gobernanza e integridad, así como las mejores prácticas para el diseño e implementación de programas capaces de responder a los retos actuales de las organizaciones.
Concluida la conferencia magistral, se desarrolló un panel de discusión integrado por destacados profesionales del área:
- María Elisa Holguín, miembro del Consejo Directivo de ProCompetencia, quien comentó sobre el rol del oficial de cumplimiento, sus funciones, independencia y principales desafíos en la implementación de programas efectivos de compliance.
- Ariel Jáquez Núñez, socio de Russin, Vecchi & Heredia Bonetti, quien expuso sobre el compliance, gobernanza y gestión de riesgos como primera línea de defensa empresarial, destacando la importancia de integrar el cumplimiento dentro de la estrategia corporativa y de la toma de decisiones empresariales, así como de la integración de la oficina en Compliance Latam.
- Francisco Manzano Rodríguez, socio fundador de Manzano Rodríguez Consultores Legales, quien intervino sobre compliance, delitos económicos y protección patrimonial empresarial, donde analizó el papel del compliance como herramienta preventiva frente a los riesgos derivados de los delitos económicos y su impacto sobre el patrimonio y la continuidad de las organizaciones.
Durante el coloquio, se puso de relieve que el compliance ha dejado de ser una práctica meramente voluntaria o reputacional para convertirse en un componente esencial de la gobernanza corporativa y de la gestión integral de riesgos. Los expositores coincidieron en la importancia de adoptar programas de cumplimiento efectivos, alineados con estándares internacionales y orientados a fortalecer la integridad, la sostenibilidad y la resiliencia de las empresas frente a un entorno regulatorio cada vez más exigente.
La actividad concluyó con una sesión de preguntas y respuestas, en la que los asistentes intercambiaron impresiones con los panelistas sobre los desafíos prácticos de implementar programas de compliance en la República Dominicana y las tendencias que marcarán la evolución de esta materia en los próximos años.
La coordinación del evento estuvo a cargo de la Dra. Rosa Campillo y la Licda. Laurenys Santana Hilario.
Russin, Vecchi & Heredia Bonetti agradece a los expositores, panelistas y asistentes por contribuir al éxito de esta nueva edición de los Coloquios Jurídicos, reafirmando su compromiso con la formación continua y la promoción de espacios de reflexión sobre los principales retos que enfrenta el ejercicio del derecho y el sector empresarial.
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Semblanzas
Babaji Cruz Peñaló es abogado, consultor internacional, profesor universitario, presidente ejecutivo y socio fundador de LEXI Legal, Risk & Management Solutions. Es secretario general y vicepresidente del Capítulo República Dominicana de la World Compliance Association, especialista en compliance penal, antisoborno, integridad y buen gobierno corporativo. Ha liderado la implementación y auditoría de estándares internacionales como las normas ISO 37301, ISO 37001 y la UNE 19601 de compliance penal en organizaciones públicas y privadas.
María Elisa Holguín López es abogada especializada en derecho de la competencia y regulación económica. Actualmente se desempeña como miembro del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia). Ha desarrollado una destacada trayectoria en derecho administrativo, cumplimiento regulatorio y políticas públicas, participando activamente en iniciativas de fortalecimiento institucional y promoción de la libre competencia.
Ariel Jáquez Núñez es socio de Russin, Vecchi & Heredia Bonetti, donde asesora a empresas nacionales e internacionales en materia corporativa, cumplimiento regulatorio, gobierno corporativo y gestión de riesgos. Asimismo, representa a la firma en Compliance Latam, iniciativa regional dedicada a promover las mejores prácticas de compliance y ética empresarial en América Latina.
Francisco Manzano Rodríguez es abogado y socio fundador de Manzano Rodríguez Consultores Legales, con una reconocida trayectoria en derecho empresarial, derecho penal económico, investigaciones corporativas y extinción de dominio. Durante su ejercicio profesional, ha asesorado a empresas en la prevención y gestión de riesgos jurídicos derivados de delitos económicos, así como en materia de protección patrimonial.
Laurenys Santana Hilario es parte del equipo de abogados senior que integran el departamento de litigios de RVHB. Su especialidad se centra en la investigación y defensa de crímenes y delitos contra los particulares, la propiedad privada y la paz pública, así como en la resolución de casos complejos en responsabilidad civil, derecho laboral y derecho de familia.
